В Киеве ликвидировали самый крупный теневой конвертцентр

Доллары Сотрудники правоохранительных органов Украины ликвидировали «конвертационный центр», который действовал в Киеве.

Ежегодный «теневой» оборот центра составлял свыше 300 миллионов гривен.

По данным пресс-центра, СБУ совместно с Министерством внутренних дел остановили незаконную деятельность преступной группы, которая создала «конвертационный центр», выводя в «тень» средства из легального сектора экономики.

В СБУ также сообщают, что на протяжении последних 5 лет нелегальный конвертцентр осуществлял незаконные финансовые операции, переводя безналичные средства в наличные.

«Установлено, что злоумышленники по заказу коммерческих структур в сфере оптово-розничной торговли продуктов питания обналичивали средства через более 20-ти специально созданных фиктивных предприятий», — сообщили представители спецслужбы.

По данным СБУ, работу незаконной структуры обеспечивали около 20 человек, деятельность которых охватывала 5 областей Украины.

Представители СБУ также сообщили, что накануне в Киеве после обысков в офисах, квартирах и автомобилях участников группы правоохранители изъяли свыше 10 миллионов гривен, компьютерное оборудование, документацию и печати фиктивных предприятий, которые использовали в незаконных схемах.

Было открыто уголовное производство по фиктивному предпринимательству и легализации доходов, полученных незаконным путем.



(Следующие новости) »



Leave a Reply

Ваш email адрес не будет опубликован. Обязательные поля обозначены как *

*

Яндекс.Метрика